0

De (on)duidelijkheid van normstelling in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)

Voldoen de Wwft-normen, gericht aan banken, ten aanzien van het cliënten-onderzoek en de meldingsplicht, aan het bepaaldheidsgebod?

Gijs A.F.J. Bronzwaer

Paperback / Ingenaaid | Nederlands
  • Leverbaar. De levertijd is 5 werkdag(en).
  • Niet op voorraad in onze winkel
€ 25,00
Omschrijving

Eind 2018 is in de media breed uitgemeten dat de ING een megaschikking heeft getroffen met het Openbaar Ministerie, omdat de bank ervan verdacht werd onvoldoende (voorzorgs-)maatregelen te hebben getroffen ter bestrijding van witwaspraktijken via zijn bankrekeningen. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft), die hiertoe verplicht, laat banken en andere normadressaten de ruimte om zelf invulling te geven aan diens normen. In de literatuur wordt echter over de Wwft-verplichtingen – ten aanzien van cliëntenonderzoek en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties - gezegd dat die voor banken en andere normadressaten niet altijd even duidelijk zijn en leiden tot onzekerheid. Voldoen de normen die leiden tot die verplichtingen dan wel aan het bepaaldheidsgebod?

Specificaties
  • Uitgever
    Wolf legal publishers
  • Druk
    1
  • Verschenen
    jun. 2020
  • Bladzijden
    94
  • Genre
    Strafrecht en procesrecht
  • Afmetingen
    238 x 160 x 9 mm
  • Gewicht
    170 gram
  • EAN
    9789462405837
  • Bindwijze
    Paperback / Ingenaaid
  • Taal
    Nederlands

Reviews van klanten

Ook een review schrijven?

Log in op uw account of maak een eigen account aan.

Inloggen

Gerelateerde producten

Terrorisme

Terrorisme

Martin Scharenborg
€ 24,50
Jeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht

Jolande Uit Beijerse
€ 43,00
The Criminal Law Protection of our Common Home

The Criminal Law Protection of our Common Home

Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra
€ 70,00